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[董事会]sunbet手机版四届二十六次董事会议决议公告

    来源:网络整理 作者:admin 发布时间:2019-08-17 Tag:

时期:2006年4月28日 18:51:37中国1971金融网

吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司四届二十六次董事接触胜利公报

公司及总效果董事典当准许、诚实和完整性,撒播物的虚伪记载、对给错误的劝告性提及或优异的妨碍承当共同责任。

2006年4月22-25日,吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司(以下缩写词”公司”)董事会四届二十六次接触在公司三楼接触室召集(接触留心于2006年4月11日以描绘、投邮、专人送货),公猪董事长乔世波医生付托,接触由董事会副主席岳国军医生掌管。,公司九名董事均列席了接触(乔世波医生,公司监事、较年长者应用层列席接触。接触按照公司有关规则进行。。

经列席接触的董事温存思索后,划一全价票经过如次提议:
1、200份决算表、到达分派条
2005年,公司造成了主营事情收入。,058,996,元,使臻于完善总到达 40,138, 元、净赚 2,209, 元,可供成为搭档应用的到达 -5,737,元;经过2005年12月31日,公司总资产,282,692, 元,内侧:成为搭档权益 593,101, 元,多数成为搭档好的19,664, 元,总亏空495,926, 元,未分派到达-5,737,元。

因为2005年公司可供成为搭档应用的到达为正数,达不到散布状态,董事会草案:200年到达不分派,公积金的加强都不的价值。

2、2005每一年度用公报颁发注释及摘要(注释刊载上海安全的买卖税网站;摘要见报在《上海安全的报》上。
3、修正公司条例的提议
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国安全的法及中国1971证监会《股票上市的公司条例指示方向(2006年严厉批评)》有关规则,结合的公司实践养护,修正公司现行规章的命运注定条目,本修正案73条、截63篇文字、60篇新文字、合7条(该提议详见上海安全的买卖税网站)。

4、修正成为搭档大接触事规则的提议
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国安全的法、中国1971安全的监督应用委员股票上市的公司成为搭档大会规则 (2006年严厉批评)》及《公司条例》(修正稿)有关规则,结合的公司实践养护,片面严厉批评现行成为搭档现行命令,修正后的《成为搭档大接触事规则》为五章许多的条(该提议详见上海安全的买卖税网站)。

5、零钱董事会的提议
公司四个一组之物届董事会任期满期。,董事会慎重,余旭波医生确定、岳国军医生、胡永磊医生、李喜医生、崔不幸的医生、金光日医生是公司第五届董事会的申请求职者,宋廷峰医生、丁正医生、王泽润医生是D公司第五届董事会的孤独董事申请求职者。。

董事申请求职者简历、孤独董事确定人、孤独董事申请求职者状况。

6、2006年日常相干买卖清单
见公司临2006-003《吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司日常买卖商品相干买卖事项公报》。

7、2006年头等使驻扎用公报颁发全文及注释(全文见上海安全的买卖税网站;案文见《上海安全的报》
8、向前零钱总领袖的提议
按照公司应用人事部门的需求,董事会慎重决议吸引住佟毅医生占领总领袖事务。

附于童毅医生的简历。

在董事会经过的是你这么说的嘛!提议中,第、2、3、4、5项需请教2005年度成为搭档大会慎重,2005年度成为搭档大会召集时期另行留心。

格外地留心

吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司
董 事 会
2006年4月25日

附件一:第五届董事会申请求职者简历
非孤独董事申请求职者简历:
余旭波医生 1966年1月出身,卒业于欧洲中部,EMBA,原中国1971粮油饲料进出口公司领袖、中粮期货买卖部副总领袖、中粮期货经纪有限总领袖、中粮一营副总统,在职的中粮一营副总统、中粮一营总领袖。、吉林补充燃料含勇气的饮料常备的有限公司副董事长。

岳国军医生 1963年4月出身,卒业于哈尔滨产业大学,硕士学位,较年长者工程师,黑龙江华润金宇实业常备的有限公司原导演工程师、副总领袖、总领袖,黑龙江华润勇气有限总领袖,吉林sunbet手机版常备的有限总领袖,在职的中国1971物资供应所(一营)常备的有限公司玉米任务的日分总领袖兼黑龙江华润勇气常备的有限公司董事长、吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司副董事长、吉林补充燃料含勇气的饮料常备的有限公司董事。

胡永磊医生 1967年4月出身,卒业于中国1971中国人民大学,硕士学位,国际商务师,原中国1971资源通信量应用部领袖、中国1971资源使就职开门公司董事、海南华润石美湾宴请开门公司副总领袖、中国1971资源使就职开门公司董事多元性万科集团连队常备的常备的有限公司监事,在职的中国1971物资供应所(一营)常备的有限公司玉米任务的日分副总领袖兼中粮一营使就职应用部总领袖。

李喜医生 1973年2月出身,中央财经大学卒业,宗教礼仪,特许会计师,中国1971信达信托使就职公司前事情领袖,在职的中国1971信达资产应用公司审计部副领袖。。

崔不幸的医生 1947年9月出身,卒业于上海冶金术协会,经济师,原上海农飞连队应用部副导演、上海市原料开门使就职问询处副导演,在职的上海市原料资产部副领袖。,吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司四个一组之物届董事会董事。

金光日医生 1954年5月出身,吉林大学卒业,较年长者经济师,原陈述资产产业运输部次长、中华人民共和国安全的司令部有帮助的总领袖、总领袖、西南安全的常备的常备的有限公司副总统,在职的西南安全的中西部及东部各州的县议会副主席。,吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司四个一组之物届董事会董事。

孤独董事申请求职者简历:
宋廷峰医生 1968年8月出身,卒业于中国1971中国人民大学,博士学位,特许会计师,资产评价师,原现时称Beijing双河医药工业财务应用委员导演。中药一营黄芪胶常备的有限公司在职的财务总监,吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司四个一组之物届董事会孤独董事。

丁正医生 1937年6月出身,卒业于武汉食品产业学校,较年长者工程师,享用内阁特别事务的专家,曾在吉林省物资供应所厅致力科研及条应用任务(曾掌管陈述科委立项的”旱粮在行动任务的车的制成品”),吉林省粮油研究院玉米片基准的草稿,插脚更妥我国物资供应所血液循环条协约国设计,他谨慎的吉林省的中国1971设计。。现时归休了,是吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司四个一组之物届董事会孤独董事。

王泽润医生 1940年9月出身,卒业于吉林财经大学,特许会计师,表达评价师,原交通银行副校长长春使分支,吉林省陈述资产应用局副处长、局长、普通监督者、吉林省财政厅党组围攻,吉林省特许会计师协会副会长。在职的吉林省评价协会会长,吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司四个一组之物届董事会孤独董事。

附件二:吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司孤独董事确定人
确定人吉林sunbet手机版常备的有限董事会现就确定宋廷峰医生、丁正医生、王泽润医生为吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者颁发下状况,被确定人与吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司经过不存在无论什么尽量的物被确定人孤独性的相干,详尽的提及如次:
这项确定是为了满足心得被确定人的事业、学历、学衔、详尽的任务经验、在尽量的兼任成就继,被确定人已书面形式赞同充当吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者状况,被确定人以为是被确定人
一、按照法度、行政规章及及其他有关规则,股票上市的公司董事资历;
二、契合吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司条例规则的供职状态;
三、有着中国1971证监会《向前在股票上市的公司找到孤独董事体系的直截了当地视图》所问的孤独性:
1、被确定人及其直系亲属、次要社会相干均不参加吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司及其隶属连队供职;
2、被确定人及其直系亲属产生断层直接的或用过的成为搭档。,都不的是股票上市的公司的前十大成为搭档;
3、被确定人及其直系亲属不参加直接的或用过的同意该股票上市的公司已发行常备的5%过去的的成为搭档单位供职,都不的在股票上市的公司前五名成为搭档中供职;
4、被确定人在不久以前无是你这么说的嘛!三种养护;
5、被确定人不为股票上市的公司及其、法度、应用顾及、技术顾及人事部门等。

四、包含吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司在内,被确定人同时孤独供职的股票上市的公司号码。

该被确定人典当是你这么说的嘛!状况的真相。、完整性和诚实,不存在虚伪提及或给错误的劝告性要素,该被确定人完整懂得做出虚伪提及的可能性结果。。

确定人:吉林sunbet手机版常备的有限董事会
长春,2006年4月22日

附件三:吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司孤独董事申请求职者状况
状况人宋廷峰医生、丁正医生、王泽润医生,作为吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,现下状况自己与吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司经过在自己占领该公司孤独董事时期典当不存在无论什么尽量的物自己孤独性的相干,详尽的提及如次:
一、我和我的直系亲属、次要的社会相干不参加公司或其相干公司任务;
二、我和我的直系亲属无直接的或用过的同意该公司已发行常备的的1%或1%过去的;
三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;
四、我和我的直系亲属不参加直接的或用过的同意该公司已发行常备的5%或5%过去的的成为搭档单位供职;
五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名成为搭档单位供职;
六、我无不久以前前五项所列的养护;
七、我无向公司或其隶属公司供给物财务支援。、法度、应用顾及、技术顾及及及其他办事;
八、我无从股票上市的公司存在无论什么额定的通讯,、及其他未预告的感兴趣的事;
九、我有资历按照本公司条例供职。。

到一边,包含吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司在内,我多元性孤独董事的股票上市的公司数量。

我完整心得孤独董事的有或起作用,典当是你这么说的嘛!州人的真相、完整性和诚实,不存在虚伪提及或给错误的劝告性要素,我完整懂得做出虚伪提及的可能性结果。。上海安全的买卖税可以收条其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事,顶住中国1971证监会发布的新闻的规则、规则、上海安全的买卖税事情规则的留心和问,收到上海安全的买卖税的接管,确保有十足的时期和精神履行有或起作用,孤独断定,不受公司次要成为搭档的约束、实践把持人或及其他单位或个体的尽量的物。

状况人:宋廷峰 丁 正 王泽润
长春,2006年4月22日

附件四:童毅医生简历
1963年4月出身,吉林大学卒业,博士学位,较年长者工程师,吉林轻产业D淀粉糖研究工作实验室原所长,陈述玉米深任务的工程研究中心副导演,黑龙江华润金宇实业常备的有限公司副总领袖、导演工程师,华润一营使就职发展常备的有限公司使就职律师,吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司董事兼副总领袖,在职的吉林sunbet手机版常备的常备的有限公司董事兼常务副总领袖。

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